Законопроект об участии Росфинмониторинга в процедуре отзыва лицензий банков внесен в Думу

Глава думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник и член Совета Федерации Дмитрий Ананьев внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий наделение Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) правом участия в процедуре отзыва лицензий банков.

Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в комитете по финансовому рынку, законопроект вносит поправки в статью 13 закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие законодательные акты РФ. Согласно поправкам, ЦБ РФ не сможет самостоятельно применять крайнюю меру воздействия за нарушение закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - отзыв лицензии. Отозвать лицензию за нарушения этого "противоотмывочного" закона регулятор сможет только на основании предписания ФСФМ. Такие же изменения, корректирующие полномочия ФСФР, вносятся в закон "О рынке ценных бумаг". В настоящее время Росфинмониторинг является органом власти, принимающим меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, однако он не принимает участия в процессе рассмотрения вопроса об отзыве (об аннулировании) лицензии. Кроме того, законопроект направлен на создание дополнительных условий для информационного обеспечения деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, законопроектом предлагается ввести норму, в соответствии с которой на надзорные органы возлагается обязанность сообщать в ФСФМ о нарушениях требований закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Законопроект об участии Росфинмониторинга в процедуре отзыва лицензий банков внесен в Думу.