FATF проверила 9 российских банков

Миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) завершила проверку российской банковской системы. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Виктор Мельников. Миссия проверила работу 9 банков. В.Мельников высказал мнение, каких-либо серьезных замечаний по итогам проверки не будет.

FATF, пояснил заспред ЦБ РФ, запросила для проверки 24 банка, из которых проверила 7. Это банк "Возрождение", Райффайзенбанк, Собинбанк, Форус-банк (Нижний Новгород), Метракомбанк (Ростовская область), банк "Европейский" (Калининградская область), Далькомбанк (Хабаровский край). Кроме того, FATF проверила еще 2 банка - Альфа-банк и Сбербанк РФ - вне плана. По словам Мельникова, ЦБ РФ получит предварительный отчет по итогам проверки FATF в конце февраля, а в мае - окончательный вариант. В июне состоится пленарное заседание FATF, на котором этот отчет будет рассмотрен. В.Мельников также сообщил, что объем сомнительных операций с наличными средствами в России сократился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8 проц. и составил около 1 трлн рублей. Стоимость услуги по обналичиванию денежных средств в Москве, по экспертным оценкам, выросла до 13-14 проц. в декабре 2007 с 0,2-0,3 проц. в начале 2005 года. "Обналичка" в основном нужна для ухода от налогов как во всем мире, так и в Москве", - отметил В.Мельников.

FATF проверила 9 российских банков.