Уголовное дело в отношении ОПГ о незаконном обналичивании 5 млрд руб направлено в ростовский суд

Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы /ОПГ/ из 10 человек о незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, требующих лицензирования Центрального Банка России, направлено в ростовский суд, сообщила пресс-служба ГУВД по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по 5-ти статьям УК РФ - 172 /незаконная банковская деятельность/, 187 /изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов/, 173 /лжепредпринимательство/, 174 /легализация /отмывание/ денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем/ и 327 /подделка, изготовление или сбыт поддельных документов/. Участникам ОПГ грозит до 15 лет лишения свободы. В сообщении говорится, что ОПГ использовала для обналичивания поддельные платежные поручения 13-ти лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц. Таким образом ОПГ незаконно обналичила в Ростовской области 5 млрд рублей и легализовала более 900 млн руб. Группа была задержана сотрудниками областного УБЭП совместно с УФСБ РФ по Ростовской области в декабре 2006 г.

Уголовное дело в отношении ОПГ о незаконном обналичивании 5 млрд руб направлено в ростовский суд.