США предупредили о риске работы с московским филиалом иранского банка

Находящийся в Москве иранский банк Bank Melli Iran ZAO включен в список банков Ирана по всему миру, в отношении которых выступило с предупреждением министерство финансов США.

"США призывают все финансовые институты учесть риски, связанные с недостатками иранских мер в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также применимые американские и международные санкции в отношении любых возможных сделок с нижеперечисленными иранскими институтами", - говорится в распространенном в конце минувшей недели в Вашингтоне уведомлении Минфина США. В нем перечислены 58 банков и банковских отделений в Иране и 21 стране мира, которые находятся под контролем государственных и частных банков Ирана. Минфин США сообщает, что правительство Ирана продолжает попытки осуществлять запрещенную деятельность, связанную с "распространением и финансированием терроризма". "Правительство Ирана через государственные банки скрывает свое участие в распространении и террористической деятельности посредством серии обманных шагов, специально задуманных, чтобы избежать выявления", - предупреждает министерство. "Центральный банк Ирана и иранские коммерческие банки просят, чтобы их названия были убраны из финансовых операций, чтобы затруднить для финансовых институтов-посредников возможность установить настоящих участников сделки", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что "министерство финансов США особенно обеспокоено тем, что центральный банк Ирана, возможно, обеспечивает осуществление финансовых операций для иранских банков, находящихся под санкциями".

США предупредили о риске работы с московским филиалом иранского банка.