Центробанк назвал четыре признака лжеимпортера

В последнее время выросли масштабы переводов за границу, целью которых могут быть уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта и отмывание доходов , предупреждает банкиров Центробанк. Соответствующее письмо за подписью председателя ЦБ Сергея Игнатьева было вчера опубликовано в Вестнике Банка России .

В течение нескольких месяцев подозрительные компании переводят авансы за импорт на условиях кредитования, а затем закрывают счета, не предоставив копии грузовых таможенных деклараций. Особо крупные переводы получали фирмы, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, в некоторых офшорах на Британских Виргинских островах, в Белизе. При этом счета у них были открыты в банках других стран в Литве, Эстонии, Латвии, на Кипре. Центробанк обобщил четыре признака лжеимпортера: фирма производит переводы через три месяца после регистрации и имеет минимальный уставный капитал; платит практически ежедневно ; получает деньги от значительного числа российских компаний и переводит их за границу в течение одного или нескольких дней; в договорах длительные сроки поставки товаров или иные нетипичные условия. ЦБ рекомендует банкам сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, а своим отделениям при обнаружении таких систематических операций встречаться с руководителями и владельцами банка, в том числе для возможной разработки плана по прекращению указанных операций . ЦБ впервые обобщил признаки лжеимпорта, говорит зампред правления банка Легион , президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: подобные операции могут быть незаконными. Ранее ЦБ напоминал о необходимости сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, теперь он просто рекомендует это, добавляет он. ЦБ описывает типичную схему серого импорта или вывода капитала, полагает директор налогового департамента KPMG Вячеслав Голик: авансовые платежи за несостоявшиеся поставки или же компенсирующие заниженную стоимость импорта. ЦБ следует примеру ФНС, которая выпускает методички с признаками лжеэкспортеров или недобросовестных компаний, говорит он: ФНС также рекомендует встречаться с руководством и владельцами убыточных компаний. Доначисления из-за серого импорта распространены, уверен сотрудник налоговых органов: на этих обвинениях основаны претензии к Эльдорадо , которые с пенями и штрафами могут достигнуть 15 млрд руб.

Центробанк назвал четыре признака лжеимпортера.