РОСАВТОБАНК будет обжаловать решение суда первой инстанции о возврате комиссии, взысканной с ООО ЕвроМастер

ООО КБ РОСАВТОБАНК будет в установленном законом порядке обжаловать не вступившее в законную силу решение Арбитражного суда г. Москвы о возврате комиссии, взысканной с ООО ЕвроМастер . В настоящее время юристы Банка готовят соответствующие документы.

Также РОСАВТОБАНК официально заявляет, что сведения, распространяемые представителями ООО ЕвроМастер в СМИ, не соответствуют действительности и являются заведомо недостоверной информацией. В настоящее время против ООО ЕвроМастер расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство). Известно, что нынешний генеральный директор ООО ЕвроМастер Смирнов Д.Е. и представитель этой компании Тринеев С.А. ранее являлись участниками ООО КБ БЛАГОВЕСТ (бывший председатель правления КБ БЛАГОВЕСТ Комиссаров П.Н. в настоящее время является членом совета директоров банка ООО КБ АГРОСОЮЗ ). Кроме того, управление счетом ООО ЕвроМастер осуществлялось с IP-адреса, принадлежащего КБ БЛАГОВЕСТ . По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 27 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ БЛАГОВЕСТ была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Общий объем сомнительных операций ООО КБ БЛАГОВЕСТ за последнюю декаду августа и первые две декады сентября 2007 г составил более 17 млрд. руб. В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО ЕвроМастер со своих счетов, открытых в КБ РОСАВТОБАНК , перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора. Согласно ФЗ РФ 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФЗ 173-ФЗ О валютном регулировании , РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании ЕвроМастер документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей. Однако те документы, которые были предоставлены, оказались недостоверными. В соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ РОСАВТОБАНК предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций. Было приостановлено обслуживание ООО ЕвроМастер по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи ( Клиент-Банк ), при этом данная компания могла распоряжаться денежными средствами на счетах посредством представления в КБ РОСАВТОБАНК бумажных платежных документов. Блокировка счета ООО ЕвроМастер Банком не осуществлялась. Также в начале августа и конце сентября 2007 года за проведенные операции и непредставление документов были списаны дополнительные комиссии, согласно действующим тарифам Банка. Информация о совершении ООО ЕвроМастер сомнительных операций была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В ответе на запрос ООО КБ РОСАВТОБАНК территориальное управление Банка России своим письмом от 29.11.07 11-15-2-8/84092 признало законность всех этих действий. Со своей стороны Банк неоднократно обращался к ООО ЕвроМастер в том числе и в процессе судебного заседания с предложением отменить примененные комиссии, если легитимность платежей, проведенных этой компанией, будет подтверждена соответствующими документами. Согласно Закону 173-ФЗ О валютном регулировании и Закону 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , банки уполномочены требовать у клиентов обосновывающие документы по совершаемым финансовым операциям. ООО КБ РОСАВТОБАНК , работающий на рынке с 1994 года, в своей профессиональной деятельности всегда руководствовался принципами соблюдения норм российского законодательства. В сложившейся ситуации Банк намерен продолжать отстаивать позиции законности, а также будет защищать свою репутацию, используя все возможности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

РОСАВТОБАНК будет обжаловать решение суда первой инстанции о возврате комиссии, взысканной с ООО ЕвроМастер .