Росфиннадзор готовится в 2008г усилить "прицельную" борьбу с нарушителями валютного законодательства

Федеральная служба финансово- бюджетного надзора (Росфиннадзор) намерена в ближайшие месяцы с помощью информации от ЦБ РФ и зарубежных коллег усилить борьбу с наносящими прямой ущерб интересам государства нарушениями валютного законодательства, сообщил руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко в ходе онлайн-конференции.

"Мы будем менять формат работы. Росфиннадзором заключено соглашение с ЦБ РФ о передаче нам информации коммерческих банков о нарушениях валютного законодательства их клиентами. Это примерно 60 тыс. сообщений в месяц. Технически передача этих данных начнется через 4-5 недель", - сказал он. "Эти данные мы будем фильтровать, выделяя, в первую очередь, так называемые "тяжелые составы", то есть невозврат валюты в страну, невозврат авансовых платежей. С этими субъектами внешнеэкономической деятельности мы будем работать уже прицельно", - продолжил глава контрольного ведомства. "Мы хотим все-таки прояснить и расчистить ситуацию с дополнениями к контрактам, значительная часть которых носит признаки подделки. Это когда валюта не возвращается в страну, мы начинаем административное производство по этому вопросу, и вдруг откуда ни возьмись появляется задним числом оформленный документ, который называется "дополнение к контракту", - подчеркнул С.Павленко. Как считают в контрольном ведомстве, оформление задним числом дополнений к контрактам теоретически может квалифицироваться как подделка документов, а это уже уголовный состав. "Доказывать факт подделки очень трудно, но мы будем это делать", - подчеркнул С.Павленко.

Росфиннадзор готовится в 2008г усилить "прицельную" борьбу с нарушителями валютного законодательства.